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CFTC对实施欺诈的夫妇罚款1300万美元

发布时间:2019-02-11 19:55来源:网络整理顺发财经字号:


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  在美国商品期货交易委员会(CFTC)提起的一项诉讼中,两名操纵期货交易骗局的华盛顿居民被处以125万美元罚款,以达成和解。该骗局诈骗了美国投资者1100万美元。

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  根据联邦调查员的说法,Sung Hon(又名Laurence Hong)和他的妻子Hyun Joo Hong(又名Grace Hong)自称是有经验的交易员,有良好的记录,为他们的对冲Pishon Holdings招揽投资者。这对夫妇还通过各自管理的账户提供资产管理服务,担任投资顾问。

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  47岁的Sung和42岁的Hyun Joo不仅设立了假的对冲基金,还谎报了他们以前的投资记录以及认证资格,以吸引轻信的投资者。

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  法庭记录显示,Lawrence Hong此前曾因一起投资诈骗案在联邦监狱服刑三年,但他仍在继续诈骗他人。在另一起刑事案件中,CFTC表示,他和妻子承认了包括洗钱和电信欺诈在内的共同犯罪指控。在这个更大的骗局中,他们承认冒充投资顾问,骗取客户近1300万美元。

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  CFTC进一步指出,这两人利用自己的信仰,让教会成员信任他们进行投资。一家教会投资了100万美元,单笔交易就损失了30万美元。尽管损失惨重,这对夫妇还是从教会账户中扣除了近15万美元的咨询费。

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  调查显示,投资者的钱被这对夫妇用来奢侈享受,包括一艘45英尺长的游艇和宝马、玛莎拉蒂布和兰博基尼等轿车。

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  然而,CFTC警告受害者,赔偿令“可能无法追回损失的金钱,因为违法者可能没有足够的资金或资产”。

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