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59家私募被注销:有非法吸存40亿 90后投资总监“老鼠仓”巨亏

发布时间:2020-09-29 17:04来源:网络整理顺发财经字号:

  9月底,业协会连发两份,注销59家问题私募,包括失联私募、不能持续符合管理人登记要求的私募,涉及河北金手指投资、上海至善股权投资、中融汇兴资产、厦门盛世汇金投资等公司

  比如至善基金爆雷,未兑付近21亿元,涉及投资者逾3000人,其业务员曾试图自杀,警方以涉嫌非法吸收公众存款罪已立案侦查;河北金手指投资以“保本”为名吸引散户投“金融衍生品”,五年非法吸金40亿元,其掌门人李家诚曾经自我包装成博士、期货投资冠军等,随后事发投案自首;还有厦门盛世汇金投资,其91年的投资总监“老鼠仓”亏损近700万,被证监会开罚单。

  至善基金:

  近21亿未兑付涉及3000人

  业务员曾经想自杀

  被注销的私募机构中有一家叫“上海至善股权投资基金有限公司”,成立于2014年7月4日,注册资本5亿人民币

  去年12月,上海市公安局静安分局发布“至善公司”案件侦办情况通报。该通报显示,2019年11月21日,根据投资人报案,对上海至善股权投资基金有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,警方已对“至善公司”实际控制人吕某政等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  经查,2014年7月起,“至善公司”在浙江、江苏、广东等地设立分支机构,通过虚构影视及房产项目,承诺8%至12%不等的年化固定收益,以销售各类产品、包装发行私募基金产品的方式实施非法集资犯罪活动。所得资金主要被用于支付到期投资人本息、公司运营费用等。目前,案件正在进一步侦办中。

59家私募被注销:有非法吸存40亿 90后投资总监“老鼠仓”巨亏

  据《国际金融报》报道,2019年5月底,至善基金突然宣布旗下到期的产品全部延期兑付。据内部人士向记者提供的财务数据显示,截至2019年7月底,至善基金累计未兑付金额为20.93亿元,涉及投资者逾3000人。

  天眼查信息显示,至善基金由北京国铎投资有限公司100%控股,穿透股权结构可以看到实控人为王建乐。

  据至善基金官网介绍,其董事长兼法定代表人王建乐,是“复旦大学EMBA在读硕士,兰州商学院工学学士。曾任职海尔公司、扬凯资产公司,后创立上海至善股权投资基金有限公司,多年从事资本行业,对私募股权投资基金、企业、IPO等拥有丰富的经验,擅长于高端制造业、政信类项目”。但是,据知情人士透露,王建乐这一简历有假,其是幕后实控人吕邦政的司机。而吕邦政是因为被列为“失信被执行人”而隐藏背后。

  另外,据《国际金融报》媒体报道,去年10月23日,至善基金杭州余杭区分公司仓前分部的业务员费某及其丈夫华某,在家中烧炭自杀。根据良渚村委的通报,费某为至善基金业务员,多位村民通过她投资理财一千多万元,但因至善基金资金链断裂,费某自家也投资了200多万元,感觉对不起村民和家人,想不开而自杀。部分投资者表示,虽然存在一些恶意欺骗投资者的业务员,但也有不少业务员自身也是受害者,不仅无心之下坑了亲戚朋友,自己的积蓄也搭进去了。

59家私募被注销:有非法吸存40亿 90后投资总监“老鼠仓”巨亏

  河北金手指投资:

  以“保本”为名吸引散户投“金融衍生品”

  五年非法吸存40亿元

  还有一家被注销的私募叫“河北金手指投资管理有限公司”,成立于2013年12月4日,注册资本1亿人民币。该公司大是河北金手指科技集团有限公司持股55%,自然人李家诚持股45%,疑似实际控制人为李家诚。

59家私募被注销:有非法吸存40亿 90后投资总监“老鼠仓”巨亏

  据澎湃新闻报道,李家诚,原名李纪宾,生于1979年,河北省邢台市临城县人,初中文化,2013年底成立了金手指集团。表面上其是一家实力强劲的金融集团,涉猎包括互联网商贸、游艇产业和三农产业在内的多个行业。而实际上,公司只有一项核心业务,就是向散户募资,号称进行能“保本”的金融衍生品投资。

  李家诚在自我包装上颇费功夫,金手指集团官网的荣誉展示栏显示,李家诚自2016年起陆续获得了第四届全球衍生品实盘交易大赛芝商所WTI原油奖、第四届全球衍生品实盘交易大赛重量组第一名等重量级专业“荣誉”。同时,李家诚及其兄弟李建宾两人还虚构了博士身份,2018年8月26日,初中文化的李家诚先后获得了“法国北欧大学”荣誉博士和第二届世界杰出华人青年企业家奖,与影视明星古天乐同台领奖。

(顺发小编:admin)

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